Комитет национальной безопасности сообщил о пресечении канала незаконной обналички, передает "Ұлт ақпарат".
"В июле 2022 года Комитетом национальной безопасности завершено расследование масштабного уголовного дела в отношении лиц, которые длительное время оказывали содействие субъектам предпринимательства в незаконном выводе в теневой оборот денежных средств на сумму 135 миллиардов тенге и уклонении от уплаты налогов.
В противоправную деятельность оказались вовлечены 300 человек, в том числе иностранные граждане, около 500 лжепредприятий и 5 тысяч контрагентов", - говорится на сайте ведомства.
5 декабря Казыбекбийский районный суд города Караганды признал виновными 20 фигурантов по данному делу по пункту 3 статьи 216 и пункту 3 статьи 28-245 УК РК и приговорил к различным срокам наказания.
"Практика расследования данного преступления позволила выработать алгоритм работы по противодействию теневой экономике в Республике Казахстан.
В целом, предпринятые Комитетом национальной безопасности меры оказали положительный эффект и создали условия для снижения уровня незаконной обналички финансовых средств в стране. Работа в данном направлении продолжается", - сообщили представители пресс-службы КНБ РК.
