Департамент АФМ по городу Алматы завершил досудебное расследование в отношении пяти членов организованной преступной группы, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным агентства, члены группы в период с 2018 по 2020 годы через 25 подконтрольных им компаний выписали фиктивные счета-фактуры на сумму около 135 млрд тенге, причинив государству ущерб в виде неуплаченных налогов контрагентами-покупателями на сумму около 39 млрд тенге.
Также в ходе расследования установлено, что денежные средства контрагентов-покупателей, поступившие на банковские счета подконтрольных компаний, были выведены за пределы республики путем заключения фиктивных договоров с иностранными компаниями, где сумма невозвращенных средств в иностранной валюте составила 6,6 млн долларов США.
«Приговором суда все пять подсудимых признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы от 5 до 7 лет.
Конфискованные денежные средства в размере 65 тысяч долларов США и более 20 млн тенге обращены в доход государства», — говорится в сообщении.
