Агентство по финансовому мониторингу в целях исполнения поручения Главы государства продолжает активную работу по пресечению схем незаконного экспорта нефтепродуктов за рубеж, — сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
С начала года АФМ возбуждено 35 уголовных дел по фактам незаконного оборота нефтепродуктов на общую сумму 4 миллиарда тенге объемом 20 тысяч тонн.
«По данным фактам в рамках досудебного расследования устанавливаются источники происхождения ГСМ и лица, причастные к его обороту.
В регионах налажено взаимодействие с пограничной службой и органами государственных доходов, подписаны совместные планы работы», — говорится в сообщении.
