Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу города Алматы совместно с прокуратурой проводит досудебное расследование в отношении руководства филиала финансовой пирамиды «The Finiko», сообщает пресс-служба АФМ со ссылкой на «Ұлт ақпарат».
В ходе досудебного расследования в отношении организаторов «Finiko» подано более 300 заявлений, а сумма ущерба составила более 1,8 миллиона долларов США и 630 миллионов тенге.
«Согласно заключению Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, «Thefiniko» является симулятором, и участники вкладывают деньги, считая эту программу площадкой для торговли и инвестирования, при этом сама компания не зарегистрирована на мировых фондовых биржах. По уголовному делу задержаны три человека, устанавливается причастность других лиц», — говорится в сообщении.
АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые институты.
