Заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев рассказал об уголовных делах, возбужденных по возврату незаконно выведенных из Казахстана средств, сообщает Tengrinews.kz.
«Министерство финансов совместно с Национальным банком анализирует всю информацию. Мы передали в Агентство по финансовому мониторингу около 8 дел, они должны были провести досудебное расследование и, при необходимости, возбудить уголовные дела», – сказал Жамаубаев.
Он сообщил, что в Генеральной прокуратуре расследуется более 20 уголовных дел.
«Объем ущерба оценивается примерно в миллиард долларов, но они (АФМ – прим. ред.) сами могут предоставить более подробную информацию», – подытожил он.
Ранее председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов докладывал Главе государства о работе по противодействию незаконному выводу средств из Казахстана. По его словам, на сегодняшний день расследуется 7 уголовных дел, наложен арест на 28 миллионов долларов.
