Права добросовестных участников внешнеэкономической деятельности не будут ущемляться. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Дасаев, передает корреспондент КазИнформа.
«В рамках работы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма Казахстан продолжит активную подготовку к предстоящей в 2022 году взаимной оценке соответствия законодательства и национальной системы по противодействию отмыванию доходов/финансированию терроризма (ПОД/ФТ) международным стандартам и требованиям ФАТФ. Для этого были усилены меры финансового мониторинга, применяемые к сомнительным трансграничным операциям. 10 января текущего года был принят совместный приказ Нацбанка, Агентства по финансовому мониторингу и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. В нем утвержден перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финансовому мониторингу, и определен алгоритм действий по заявлениям на проведение операций», — сказал он на встрече Президента с представителями бизнеса.
По его словам, разъяснение норм совместного приказа для банков второго уровня было оперативно проведено с участием Ассоциации финансистов Казахстана.
«С учетом лучшей мировой практики банки второго уровня усилили работу по комплексному изучению операций с высоким риском в рамках принципов KYC (know your client). Мы считаем необходимым до конца текущей парламентской сессии разработать и принять блок законодательных поправок, направленных на дальнейшее усиление мер финансового мониторинга и полное внедрение принципов KYC в финансовую систему по стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В соответствии с Вашим поручением права добросовестных участников внешнеэкономической деятельности, включая резидентов и нерезидентов, не будут ущемляться и их проведение международных операций не будет ограничено», — сказал Ерболат Досаев.