Суд США отказался приостановить иск Казахстана против нью-йоркского финансиста Дэниела Чэпмена по обвинению в участии в международном мошенничестве, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на официальный сайт Министерства юстиции.
Решение суда Вашингтона отменяет попытку нью-йоркского финансиста Д. Чэпмена остановить рассмотрение иска Республики Казахстан против него в связи с его ролью в масштабной мошеннической схеме, совершенной молдавскими предпринимателями Анатолом и Габриэлем Стати.
Мошенничество было использовано для получения арбитражного решения против Казахстана в 2013 году.
Решением от 19 марта 2021 года Окружной суд США по округу Колумбия отклонил ходатайство Дэниела Чэпмена и четырех его компаний – Argentem Creek Holdings LLC, Argentem Creek Partners LP, Pathfinder Argentem Creek GP LLC и ACP I Trading LLC (совместно именуемых «Чэпмен») – о получении разрешения на подачу ходатайства о предварительном запрете, который мог бы остановить рассмотрение исков Казахстана против Чэпмена.
В июне 2020 года Казахстан подал иск против Чэпмена в Верховный суд Нью-Йорка.
Чэпмен стал крупным инвестором деятельности Стати в Казахстане через облигации, выпущенные Tristan Oil Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Эти облигации были обеспечены казахстанскими компаниями Стати – ТОО «Толқыннефтегаз» и ТОО «Қазполмұнай».
В настоящее время известно, что Стати использовал свои бизнесы в незаконных целях, в том числе для обмана международных инвесторов, таких как Чэпмен.
Однако, как утверждается в нью-йоркском иске, Чэпмен узнал о мошенничестве Стати примерно в 2012 году, но вместо принятия соответствующих мер против молдаван, вступил в незаконный сговор со Стати с целью обмана Казахстана.
В связи с этим в иске говорится: «Чэпмен и его компании действовали как сообщники в реализации финансовой пирамиды. Вместо того чтобы разоблачить преступную схему Стати, они решили поддержать мошенническую схему, чтобы получить его украденные деньги от нового пострадавшего [Казахстана], и не пытались законно вернуть свои украденные деньги от преступников».
В декабре 2020 года другой инвестор Стати, калифорнийская компания Outrider Management, присоединилась к иску Казахстана в Нью-Йорке и предъявила Чэпмену иски за мошенничество, соучастие и подстрекательство к противоправному поведению, а также за незаконный сговор по английскому праву.
В настоящем решении суд Вашингтона отказал Ч
