При пересечении границы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с суммой, превышающей 100 тысяч долларов США, необходимо не только заполнить таможенную декларацию, но и предоставить документ, подтверждающий происхождение денежных средств. Правило вступает в силу с 4 февраля, то есть с сегодняшнего дня, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на сайт Федеральной таможенной службы России.
В качестве документа, подтверждающего происхождение средств, могут быть использованы справки из банка о получении наличных со счета или о получении кредита. Кроме того, можно представить документ, подтверждающий совершение сделки, например, получение наследства или дара.
«В случае непредставления необходимых документов вывоз денежных средств через границу ЕАЭС не допускается», — говорится в тексте.
Данные меры необходимы для борьбы с финансированием терроризма и отмыванием незаконно полученных средств. Данная норма будет реализована в странах ЕАЭС, в состав которых входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.