В Актюбинская область в суд направлено дело в отношении гражданина, организовавшего незаконную деятельность ломбарда. Об этом сообщило АФМ, передает Ult.kz.
По данным следствия, проведённого департаментом ведомства по Актюбинской области, подозреваемый с 2020 по 2025 год оказывал услуги ломбарда без какой-либо лицензии. Он систематически выдавал займы гражданам под залог мобильных телефонов, телевизоров, игровых приставок и фотоаппаратов.
Согласно официальной информации, незаконная деятельность маскировалась под комиссионные магазины. Таким образом подозреваемый пытался избежать контроля со стороны уполномоченных органов.
В ходе расследования установлено, что он пользовался тяжёлым финансовым положением граждан и устанавливал неустойку до 3,7% в сутки. Это в 12 раз превышает установленный законом предел в 0,3%.
Объём незаконно полученного дохода превысил 93 миллиона тенге.
С санкции суда наложен арест на три автомобиля и квартиру подозреваемого. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса не разглашается.
Агентство по финансовому мониторингу призвало граждан быть осторожными с незаконными финансовыми организациями. Ведомство предупреждает, что обращение в подобные структуры может привести к потере имущества и денежных средств, а также рекомендует обязательно проверять наличие лицензии у организаций, выдающих займы под залог.
