Видеокадры
Ануарбек Дексенгалиев, легализовавший украденные средства, был конфискован имущество и приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы. Сумма преступного дохода составила 4,3 миллиарда тенге, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на данные НАФ.
По данным НАФ, в результате проведенного параллельного финансового расследования была изучена сложная схема отмывания преступных активов.
«Установлено, что Дексенгалиев похитил 1,1 миллиарда тенге из государственного бюджета и легализовал их путем перевода на счета подконтрольных ему фиктивных предприятий.
Кроме того, он осуществлял финансовые операции по выводу средств и их обмену на иностранную валюту. Также он заключал фиктивные сделки с недвижимостью для отмывания украденных средств», — говорится в сообщении.
Действия по легализации и отмыванию преступных доходов осуществлялись в период с 2019 по 2022 год. Он приобретал земельные участки, передавал их строительным компаниям и получал квартиры в качестве вознаграждения за построенные и введенные в эксплуатацию дома.
«Стоимость имущества, конфискованного в доход государства у Дексенгалиева, составит 4,7 миллиарда тенге».
