Фото: Halyq Uni
В 10 регионах Казахстана расследуются уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды под названием Eolus, сообщает "Ұлт ақпарат" со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Дела зарегистрированы в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Жетысуской областях, а также в городах Алматы, Астана и Шымкент.
В качестве доказательства реальной работы компании «Eolus» организаторы привлекли гражданина, зарегистрировав на его имя ТОО «ENERGY EOLUS QAZAQSTAN», и использовали его в своей преступной деятельности.
«Инвесторы получают от 2,5 до 3,5% прибыли ежедневно, накапливая необходимую сумму для вывода денег при инвестировании средств.
При привлечении нового пользователя выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 10% от суммы вклада, а также 4% от ежедневного дохода нового пользователя в течение года. Таким образом, сумма вознаграждения составила 3000% годовых.
Представитель в Казахстане принимает денежные средства на свой счет в банке второго уровня, затем переводит на криптобиржу и проводит обмен. В итоге через криптокошелек переводит на свой счет на платформе «energyeolus.top»», — говорится в сообщении.
Общее количество привлеченных граждан составляет не менее 3 000 человек, из которых 1 773 вкладчика подали заявления об ущербе на сумму 259 млн тенге.
Агентство предупреждает, что создание финансовых пирамид влечет за собой уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде конфискации имущества и лишения свободы на срок до 10 лет.
