Фото: пресс-служба АФМ
В отношении двух жителей города Жезказган начато досудебное расследование по подозрению в рекламе финансовой (инвестиционной) пирамиды "MetaGo", сообщает "Ұлт ақпарат" со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Данный факт выявлен Департаментом АФМ по области Улытау в результате взаимодействия с аналитическими подразделениями агентства в сфере теневой экономики и при координации областной прокуратуры.
Подозреваемые лица распространяли информацию о деятельности финансовой пирамиды "MetaGo" на информационных ресурсах ("YouTube", мессенджеры "Whatsapp" и "Telegram", социальные сети "Facebook" и "Instagram"), а также проводили встречи и собрания с населением, используя одежду и плакаты с символикой данной финансовой пирамиды.
Таким образом, причинен ущерб на сумму более 63 млн тенге, к незаконной деятельности финансовой пирамиды напрямую привлечено более 80 граждан.
"В настоящее время ведется расследование по статье 217-1 УК РК ("Реклама финансовой пирамиды группой лиц").
Кроме того, Департаментом проводится досудебное расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды "MetaGo" в отношении указанных жителей города Жезказган, зарегистрированному по результатам ранее проведенных специальных оперативно-розыскных мероприятий.
Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению", - говорится в сообщении ведомства.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
