Фото: пресс-служба АФМ
В отношении двух жителей города Жезказган начато досудебное расследование по подозрению в рекламе финансовой (инвестиционной) пирамиды «MetaGo», сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Данный факт выявлен Департаментом АФМ по области Улытау в результате взаимодействия с аналитическими подразделениями агентства в сфере теневой экономики и при координации областной прокуратуры.
Подозреваемые лица распространяли информацию о деятельности финансовой пирамиды «MetaGo» на информационных ресурсах («YouTube», мессенджеры «Whatsapp» и «Telegram», социальные сети «Facebook» и «Instagram»), а также проводили встречи и собрания с населением, используя одежду и плакаты с символикой данной финансовой пирамиды.
Таким образом, причинен ущерб на сумму более 63 млн тенге, к незаконной деятельности финансовой пирамиды напрямую привлечено более 80 граждан.
«В настоящее время ведется расследование по статье 217-1 УК РК («Реклама финансовой пирамиды группой лиц»).
Кроме того, Департаментом проводится досудебное расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «MetaGo» в отношении указанных жителей города Жезказган, зарегистрированному по результатам ранее проведенных специальных оперативно-розыскных мероприятий.
Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению», — говорится в сообщении ведомства.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.