Фото: Halyq Uni
Департамент АФМ по Западно-Казахстанской области проводит досудебное расследование в отношении представителей компании «World Money» по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Одним из обязательных условий компании была выплата от 21 тысячи до 53 тысяч тенге и привлечение других участников, в том числе через мессенджеры WhatsApp и Telegram.
С января 2023 года по настоящее время в финансовую пирамиду вовлечено 130 человек.
«Территориальным департаментом при координации областной прокуратуры удалось пресечь деятельность компании на начальном этапе и сократить количество обманутых вкладчиков. Досудебное расследование продолжается.
Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту жительства. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые институты», — говорится в сообщении.
Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и части 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.