Изображение взято из открытого источника
Суд поделился полными подробностями дела вайнеров, сообщает "Ұлт ақпарат" со ссылкой на официальную страницу судов Алматы.
Сегодня суд вынес приговор по делу "MUDARABAH CAPITAL".
В Алмалинском районном суде города Алматы было рассмотрено уголовное дело в отношении 12 обвиняемых по факту создания и руководства финансовой пирамидой с хищением денежных средств и имущества в особо крупном размере (пункты 1-2 части 3 статьи 217 Уголовного кодекса), а также по факту участия в организованной группе или преступной организации (часть 1 статьи 262 УК).
Суд установил, что обвиняемый К. в 2019 году открыл ТОО "Astex.kz" и оформил его на членов преступной группы братьев М. и Е., назначив директором Р.
Эти лица занимались привлечением вкладчиков, принимали денежные средства, а также ввели бонусную программу с целью использования 10 процентов от суммы внесенных вкладов для поощрения лиц, привлекших новых вкладчиков.
При этом вкладчикам предоставлялась ложная информация о том, что вклады будут направлены на тендерные проекты с возможностью получения и разделения дивидендов по вкладам.
Вместо этого поступившие денежные средства изымались и переводились на личные счета обвиняемых, а имущество потерпевших, представленное в качестве вкладов, продавалось без внесения денег на расчетный счет ТОО "Astex.kz".
Таким образом, потерпевшим был причинен материальный ущерб в особо крупном размере – на сумму 867,5 миллиона тенге.
После этого обвиняемый К., будучи недовольным низким уровнем привлечения вкладчиков, принял решение привлечь к преступной деятельности лиц, имеющих опыт в сфере сетевого маркетинга. Для этой цели он заключил преступное соглашение с О. (в розыске), имеющим навыки развития сетевых компаний.
В результате в середине 2020 года была создана новая пирамида под названием ТОО "MUDARABAH CAPITAL". Эта кампания позиционировалась как финансовый (инвестиционный) институт, соответству
