Изображение взято из открытого источника
В Актобе выявлен факт хищения бюджетных средств через фиктивную организацию, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
«Департаментом АФМ по Актюбинской области зарегистрировано досудебное расследование по факту выписки счетов-фактур от имени ТОО без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.
Согласно заключению областного ДГД, расходы контрагента-покупателя, подлежащие уплате в бюджет, превысили 164 млн тенге.
В ходе расследования установлено, что указанное ТОО отсутствует по месту регистрации, а руководитель по документам Авдонин Ю.В. в настоящее время проживает в центре социализации людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и показал, что не имеет никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности товарищества», — говорится в сообщении.
Государственная регистрация ТОО признана недействительной по решению суда. В настоящее время проводятся следственные действия.
«Виды преступлений, такие как выписка фиктивных счетов-фактур, хищение бюджетных средств и финансовые пирамиды, выявляются с применением элементов искусственного интеллекта. Это устраняет коррупционные риски и обеспечивает защиту добросовестного бизнеса от незаконного вмешательства», — добавили в ведомстве.