Фото: Akorda.kz
Президент принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на официальный сайт Акорды.
Главе государства был представлен отчет о работе Агентства за прошлый год.
Президенту доложили о системной работе Агентства по снижению вовлеченности бизнеса в уголовные процессы. За последние четыре года количество зарегистрированных дел сократилось вдвое.
По словам Жаната Элиманова, пресечена деятельность более тысячи фирм, которые помогали уклоняться от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур и конвертировали финансовые средства в наличные. Также ликвидированы 110 нелегальных игорных заведений и 44 подпольных цеха по производству алкогольной продукции.
Главе государства была предоставлена информация о ходе выполнения поручения по ликвидации финансовых пирамид. В прошлом году заблокировано 13 тысяч веб-страниц и аккаунтов, рекламирующих деятельность финансовых мошенников. Также пресечена деятельность 29 финансовых пирамид, возмещен ущерб пострадавшим гражданам на сумму 8,3 миллиарда тенге. В целом, в результате принятых мер возвращены активы на сумму свыше 300 миллиардов тенге.
Касым-Жомарту Токаеву доложили о реформе национальной системы противодействия отмыванию денег, проведенной при координации Агентства. Это позволило максимально привести действующее законодательство в соответствие с международными стандартами ФАТФ (FATF).
В завершение встречи глава государства поручил продолжить работу по пресечению деятельности финансовых пирамид и мошеннических схем, а также усилить меры по защите добросовестного бизнеса и борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями.