Фото: NUR.KZ
В Алматы организованная преступная группировка запугивала предпринимателей. Представитель Агентства по финансовому мониторингу рассказал подробности дела Коспаева, сообщает сайт Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
АФМ зарегистрировало досудебное расследование по факту создания и участия в организованной преступной группе в отношении Коспаева и его доверенных лиц.
«В ОПГ входило 11 участников. Пятеро из них задержаны, а шестеро, включая организатора Елдоса Коспаева, находятся в розыске. Напомним, преступная группа длительное время запугивала предпринимателей города Алматы. ОПГ путем применения насилия и угроз отбирала имущество предпринимателей, получала доли в их компаниях, тем самым занимаясь теневым бизнесом», — говорится в сообщении агентства по финансовому мониторингу.
4 марта 2019 года в Алматы Коспаев со своими сообщниками заставил владельцев ТОО Profit Trade Ltd, вложивших 160 миллионов тенге в развитие бизнеса, передать 40 процентов доли Имашеву, то есть активному члену преступной группы.
«Отстранив прежних руководителей от правления, члены ОПГ путем подделки документов завладели оставшимися 35 процентами доли. Компания занималась оптовой продажей алкогольной продукции и приносила стабильный доход. 30 июля 2020 года преступная группа Коспаева заставила владельца ТОО Azovita Aktay и ТОО Azovita Atyray, вложивших в свой бизнес более 400 миллионов тенге, безвозмездно передать 100 процентов доли уставного капитала предприятий», — говорится в сообщении ведомства.
После взятия под контроль указанных компаний ОПГ под руководством Коспаева начала использовать их в уголовном деле по незаконной продаже алкогольной продукции в Алматы, Атырауской, Костанайской, Мангистауской областях, а также в Алматы.
«Коспаев и члены созданной им ОПГ продолжали захватывать прибыльные предприятия. В июле 2021 года ОПГ силой завладела зоной отдыха стоимостью
