Комитет национальной безопасности провел первую спецоперацию по выявлению и нейтрализации криптоплощадки, сообщает "Ұлт ақпарат" со ссылкой на пресс-службу КНБ.
Комитет национальной безопасности провел первую спецоперацию по выявлению и нейтрализации криптоплощадки, используемой наркогруппировками для "отмывания" доходов, полученных преступным путем.
"Операция началась в январе 2022 года с ликвидации подпольной нарколаборатории, обеспечивавшей психотропными веществами "наркорынок" Казахстана, Узбекистана и России. Из незаконного оборота было изъято рекордное количество наркотиков – 188 кг "мефедрона".
Спецслужба приняла меры по выявлению схем вывода и "отмывания" криминального капитала за пределы Казахстана. Необходимо отметить, что сложности вызвал тот факт, что денежные переводы осуществлялись в криптовалюте, которая не определялась в должной мере в финансовом обороте", - говорится в сообщении.
КНБ, установив всех участников преступной цепочки, выявил криптообменник, обналичивающий "биткоины".
"Установлено, что данная организация осуществляла выдачу наличных денег через сотрудников различных обменных пунктов в Алматы.
В результате были задержаны организатор преступной схемы и его сообщники. В доход государства обращено 68 миллионов тенге в криптовалюте, полученные преступными группами в результате своей деятельности", - говорится в сообщении КНБ.
