Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование по факту рейдерского захвата нескольких ТОО, сообщает "Ұлт ақпарат" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"По предварительным данным, сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превышает 18 млрд тенге. 14 июля текущего года судом санкционирован арест в отношении Р. Бабаева, Т. Танашева, Д. Абижанова и А. Алтыбасарова. Объявлен международный розыск в отношении Коспаева, Шалина и Имашева. Приняты меры по установлению и аресту имущества", - говорится в сообщении.
По данным АФМ, заблокированы денежные средства указанных граждан на сумму около 9 миллионов долларов США, изъяты ювелирные изделия.
"Арестовано 154 объекта недвижимости (102 квартиры в жилом комплексе, 6 частных домов, 28 нежилых помещений, 11 земельных участков, один торговый объект, два гаража, четыре парковочных места) и 19 транспортных средств, принадлежащих подозреваемым и связанным с ними лицам.
Досудебное расследование продолжается. Согласно статье 201 УПК РК, иная информация не подлежит разглашению", - говорится в сообщении.
В АФМ сообщили, что продолжают поступать заявления от граждан, пострадавших от рейдерских действий членов указанной группы. Предпринимателей, пострадавших от действий Коспаева и других лиц, просят обращаться в АФМ или в территориальные департаменты.
