В деле, связанном с финансовой пирамидой «Mudarabah Capital», очень много участников. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РК, передает КазИнформ.
«Длительность расследования связана с необходимостью анализа большого объема финансовых и других документов, назначением и проведением ряда судебных экспертиз. Кроме того, на это влияет большое количество участников процесса, которым необходимо проводить следственные действия», — отметили в пресс-службе МВД в ответе на запрос редакции.
Ведомство также сообщило, что Департамент полиции города Алматы проводит досудебное расследование по статье 217, части 3 УК РК.
В рамках расследования к уголовной ответственности привлечены 14 человек.
В настоящее время 10 из них заключены под стражу, в отношении двоих избраны меры пресечения в виде залога и подписки о невыезде. Еще двое лиц находятся в международном розыске. Меры в отношении подозреваемых приняты с соблюдением требований статьи 139 Уголовно-процессуального кодекса.
Следственный орган заблокировал имущество подозреваемых в ТОО «ASTEX.KZ» и «ACD technology» с целью обеспечения исполнения гражданского иска, взыскания или конфискации иного имущества.
