В Алматинской области задержаны и водворены под стражу супруги, находившиеся в межгосударственном розыске. Им предъявлено обвинение в создании финансовой пирамиды и обмане более двух тысяч казахстанцев, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
В ведомстве подтвердили задержание супругов-организаторов жилищно-строительного кооператива, признанного финансовой пирамидой. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
«Установлено, что с ноября 2019 года по ноябрь 2021 года они получили 1,3 миллиарда тенге от двух тысяч вкладчиков из 12 регионов страны под предлогом содействия в приобретении недвижимости путем беспроцентного займа», — говорится в сообщении.
АФМ заявило, что учредители кооператива не имеют никакого отношения к совершенному преступлению, они никогда не подписывали учредительные и другие документы. Также отмечено, что потребительский кооператив осуществлял свою деятельность с нарушением действующего законодательства.
Сообщается, что более 350 граждан обратились с заявлениями о привлечении организаторов финансовой пирамиды к уголовной ответственности.
Постановлением суда арестованы недвижимость и денежные средства на расчетных счетах указанного кооператива.
Отмечено, что департаменты по Шымкентской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областям также начали досудебное расследование по фактам управления финансовой пирамидой в этих регионах.
АФМ предупредило, что жертв финансовой пирамиды может быть гораздо больше, и просит обращаться по телефону: +7 (7172) 708-478, если у вас есть знакомые, являющиеся членами потребительского кооператива «Елім-ай».
