В Карагандинской области выявлен факт выписки фиктивных счетов-фактур, сообщает КазИнформ.
Обмен собственных средств на наличные не влечет за собой уголовной ответственности.
Однако, имеются факты обналичивания денежных средств путем использования фиктивных сделок, в обход законных процедур.
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области пресечена деятельность директора ТОО «ГорСнаб», занимавшегося выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ.
Гражданин А. Тажикеев заключал недействительные сделки с другими предприятиями и предоставлял фиктивные бухгалтерские документы. За незаконное обналичивание он получал вознаграждение в размере 3% от общей суммы сделки.
В результате государству нанесен ущерб на сумму более 300 миллионов тенге.
А. Тажикеев приговорен к 2,6 годам лишения свободы.