В Карагандинской области пресечен факт незаконной обналички более 250 миллионов тенге. Об этом сообщает Казинформ со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Налоги – это обязательные платежи, поступающие в государственный бюджет. Эти средства направляются на строительство школ, больниц, выплату пособий определенным категориям граждан: многодетным семьям, потерявшим доход, инвалидам и другим лицам.
Агентство по финансовому мониторингу на постоянной основе выявляет и пресекает факты содействия в уклонении от уплаты налогов.
Территориальным департаментом Агентства по Карагандинской области по факту незаконной обналички денежных средств и содействия в уклонении от уплаты налогов задержан житель области М. Ныгмет.
В результате следственных действий установлено, что гражданин М. Ныгмет приобрел 100% долю уставного капитала ТОО «Промтехстрой 2010», специализирующегося на выполнении строительно-монтажных работ.
Однако от имени ТОО были совершены фиктивные сделки на сумму 258 миллионов тенге с ТОО «KZ VEFA-STROY» за вознаграждение в размере 7% от суммы заключенных договоров, выписаны фиктивные счета-фактуры. Услуги по строительству и монтажу фактически не оказывались.
Государству нанесен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму свыше 82 миллионов тенге.
М. Ныгмету назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года.