В Акмолинской области выявлена компания River Coins Limited с признаками финансовой пирамиды.
«Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области начато досудебное расследование по факту незаконного привлечения денег в отношении компании River Coins Limited за период с июля 2020 года по май 2021 года», — говорится в сообщении Агентства по финансовому мониторингу.
Расследованием установлено, что в компании имеется платежная система по принципу «спирали».
Вкладчики первого уровня получали вознаграждение за счет перераспределения взносов, поступающих от новых вкладчиков.
Компания River Coins Limited не зарегистрирована в качестве субъекта предпринимательской деятельности на территории Казахстана, не имеет лицензий и разрешений на осуществление банковских операций – привлечение денежных средств и выплату вознаграждений.
В настоящее время по данному факту проводятся следственные мероприятия.