По уголовным делам по поддельным счетам-фактурам возбуждено 618 дел на сумму ущерба 183 млрд тенге. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает Казинформ.
Ранее Агентство по финансовому мониторингу РК сообщало, что незаконными действиями руководителя ТОО «АйДи строй» Д.Курмангожиновой государству нанесен крупный ущерб в размере 900 млн тенге.
«Данные действия директор осуществляла от имени ТОО, выписывая поддельные счета-фактуры на имя 54 заказчиков, указывая в бухгалтерских документах фиктивные услуги и поставки товаров.
Через эти фиктивные сделки заказчики незаконно увеличивали расходы в налоговой отчетности и уменьшали налоговые обязательства.
После вступления решения суда в законную силу органы государственных доходов в рамках камерального контроля или налогового аудита в пределах срока исковой давности будут требовать с заказчиков неуплаченные налоги.
Кроме того, органы государственных доходов на постоянной основе принимают профилактические меры по пресечению противоправных действий, совершенных с использованием поддельных счетов-фактур», — говорится в сообщении Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
Стоит отметить, что в целях защиты добросовестной конкуренции, раннего выявления «фиктивных сделок» с 2019 года в пилотном режиме осуществляется ограничение выписки электронных счетов-фактур по высокорисковым налогоплательщикам с использованием системы управления рисками. Эта цель достигается путем анализа данных электронных счетов-фактур с применением интеллектуального анализа.
Это помогает добросовестному бизнесу защитить себя от связи с «однодневными» фирмами, снижает риск причинения существенного ущерба и уплаты налогов с начислением пеней спустя длительное время.
«На сегодняшний день ограничена выписка ЭСФ 8 тысячам налогоплательщиков, сумма оборота по риску составляет 3,3 трлн тенге.
Далее, проводится претензионно-исковая работа, по результатам которой на сегодняшний день признаны недействительными регистрации учреждений, выписавших ЭСФ на 529 млрд тенге, признаны