Житель столицы выписал фиктивные счета, нанеся государству ущерб в размере 900 миллионов тенге, сообщает КазИнформ.
Агентство по финансовому мониторингу ведет борьбу с «теневой экономикой».
В частности, принимаются меры по пресечению деятельности «сомнительных» предприятий, которые фактически не оказывают услуг, не выполняют работ и не поставляют товаров.
При этом денежные средства обналичиваются, не уплачивая налоги в бюджет.
Департаментом экономических расследований по городу Нур-Султан завершено уголовное дело в отношении директора ТОО «АйДи Строй 2030» по факту выписки фиктивных бухгалтерских документов.
В ходе расследования установлено, что Д. Курмангожинова в период с 2017 по 2018 годы от имени Товарищества оформляла фиктивные сделки с различными компаниями.
В результате государству нанесен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму свыше 900 миллионов тенге.
Д. Курмангожиновой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года.
