Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту пресекли факт контрабанды сжиженного газа.
Об этом сообщает КазИнформ со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.
Следствием установлено, что в период 2020-2021 годов директор одного из предприятий города Шымкента Г. Черкасова приобретала сжиженный газ у неустановленных лиц без документов, подтверждающих законность его происхождения.
Затем Г. Черкасова незаконно экспортировала сжиженный газ весом более 966 тонн на сумму свыше 146 миллионов тенге в Узбекистан и Таджикистан.
При вывозе через таможенную границу ЕАЭС она использовала поддельные договоры и документы о происхождении товара.
В ходе расследования подтвердились факты подделки документов и отсутствия взаиморасчетов с указанными фиктивными компаниями.
«На Г. Черкасову наложен штраф в размере 4,3 миллиона тенге. Также суд намерен взыскать с гражданки стоимость контрабандного товара», — говорится в сообщении.
