Дело в отношении крупнейшей финансовой пирамиды в Казахстане Questra World передано в суд. Об этом сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"На прошлой неделе дело в отношении лиц, обвиняемых в создании крупнейшей финансовой пирамиды в истории Независимого Казахстана Questra World, было передано в суд", - сказал Ораз на еженедельном брифинге.
По его словам, следственно-оперативная группа МВД завершила досудебное расследование по уголовному делу в отношении руководителей данной финансовой пирамиды.
"В ходе расследования установлено, что с марта 2016 года по июнь 2017 года граждане Испании, Кабо-Верде и России создали на территории Казахстана финансовую пирамиду Questra World и руководили ею в составе транснациональной организованной группы с привлечением казахстанцев. Руководители пирамиды гарантировали получение дохода до 336% от вложенной суммы, предлагая вкладчикам приобрести вымышленные инвестиционные портфели на сумму от 90 до 500 тысяч евро с использованием виртуальной валюты", - сказал Нурдильда Ораз.
В результате активных действий в финансовую пирамиду были вовлечены тысячи граждан Казахстана. Причиненный материальный ущерб превысил миллиард тенге.
По уголовному делу привлечены к ответственности четыре человека, в том числе гражданка России Ольга Клейнард, экстрадированная из Беларуси в августе 2020 года. По данным следствия, Ольга Клейнард руководила действиями мошенников на территории Казахстана.
Впервые о финансовой пирамиде стало известно в 2017 году. Органами внутренних дел 15 марта 2017 года было возбуждено уголовное дело в отношении компании Questra Holdings Inc. Как сообщала прокуратура Кызылординской области, некоторые граждане продавали свои квартиры для участия в пирамиде.
