В Шымкенте преступная группа нанесла государству ущерб на 1,9 млрд тенге. В целях обналичивания денег преступники использовали множество незаконных схем с подставными фирмами, помогая недобросовестным компаниям уклоняться от уплаты налогов, сообщает КазИнформ со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Территориальным департаментом Агентства по городу Шымкенту выявлена преступная группа из 13 человек. В состав группы входили А.Курбанов, И.Рузахунов, Н.Мамырбеков, Д.Смородин, М.Зиемухамедов, А.Маслов, Б.Маматкалыков, П.Жорабаев, И.Кондратьев, А.Ключников, Р.Хинизов, Б.Абылайханов, А.Щебельников.
«В ходе расследования установлено, что в период с 2019 по 2020 годы преступная группа занималась выставлением фиктивных счетов-фактур от имени 18 фирм, обналичивающих денежные средства. За эти годы незаконный оборот данных фирм достиг 8,3 миллиарда тенге. Из них 3,6 миллиарда тенге были обналичены с банковских счетов компаний», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, 18 компаний не имели необходимой производственно-технической базы, штата сотрудников и складов для осуществления предпринимательской деятельности.
В результате преступных действий государству нанесен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 1,9 миллиарда тенге.
По данным Агентства, члены группы приговорены к лишению свободы на сроки от 2 до 4 лет.
