Агентство по финансовому мониторингу РК завершило уголовное дело в отношении должностных лиц АО «Мангистаумунайгаз», сообщает агентство «Ұлт ақпарат» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным финансовой разведки, схемы незаконного обналичивания денег используют не только фирмы-однодневки, но и крупные компании.
Стоит отметить, что суммы таких компаний в 10, а то и в 20 раз выше, соответственно, государству наносится значительный ущерб.
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области пресечен факт хищения денежных средств должностными лицами АО «Мангистаумунайгаз».
В ходе расследования установлено, что в 2017-2018 годах директор Департамента правового обеспечения АО «ММГ» Д. Бейсембин и его заместитель А. Дауленбаева заключили фиктивные договоры с Д. Лисовым и А. Юндтом за оказание услуг по восстановлению и регистрации правоустанавливающих документов на объекты недвижимости.
При этом документы на более чем 700 объектов недвижимости АО хранятся в государственном архиве Мангистауской области, и их восстановление не требовалось. Копии документов предоставляются бесплатно.
Таким образом, с целью незаконного обналичивания средств со счетов АО на имя Д. Лисова было необоснованно перечислено более 455 миллионов тенге. За оказанные услуги Д. Лисов и А. Юндт получили по 10 миллионов тенге каждый.
Виновные лица приговорены к 5 годам лишения свободы.