В Мангистауской области осуждены сотрудники двух компаний, нанесших государству ущерб на сумму более 760 млн тенге, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
Компании, занимающиеся «обналичкой», не продают товары и не оказывают услуги, но обналичивают средства и выписывают подложные документы другим фирмам за денежное вознаграждение.
«За совершение данных незаконных действий предусмотрена уголовная ответственность по статье 216 УК РК с лишением свободы на срок до 7 лет», — говорится в сообщении.
Территориальным департаментом Агентства по Мангистауской области выявлены два факта выписки фиктивных счетов-фактур за материальное вознаграждение.
«В первом случае предприниматель А. Косбармаков создал в городе Жанаозен две компании — ТОО «Озен-Акжол» и ИП «Косбармаков Адилет Аманкелдиулы». Вместо основной деятельности по грузоперевозкам и оказанию услуг от имени двух предприятий было осуществлено оформление подложных бухгалтерских документов на сумму более 3,1 миллиарда тенге на 7 компаний», — сообщили в ведомстве.
Аналогичный факт выявлен и в городе Актау.
«И. Агатаев и М. Абилев, создав ТОО «Бори Актау», по предварительному сговору с группой лиц выписали счета-фактуры на сумму более 1,5 миллиарда тенге, фактически не выполняя работы и не оказывая услуги», — говорится в сообщении.
В результате противоправных действий данных компаний государству нанесен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 767 миллионов тенге. По данным Агентства, все виновные лица осуждены на различные сроки.
