Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) прокомментировало информацию о том, что учредитель группы компаний «Азия-Авто», входящей в список 50 предпринимателей по версии Forbes, Анатолий Балушкин объявлен в розыск, сообщает Tengrinews.kz.
«Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области расследуется уголовное дело в отношении основателя группы компаний «Азия-Авто» Анатолия Балушкина по статье 190 части 4 Уголовного кодекса «Мошенничество», — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что судом санкционирована мера пресечения заочно, и предприниматель объявлен в розыск.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Стоит отметить, что ранее сообщалось об объявлении в розыск казахстанца Анатолия Балушкина, который входил в список 50 самых богатых предпринимателей по версии Forbes.
Объявление о розыске бизнесмена появилось на сайте Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры в разделе «Розыск преступников». Сведений о причинах розыска нет, однако, по данным сайта, Балушкин скрылся от следствия.