В СМИ появилась информация о задержании одного из основателей Finiko Кирилла Доронина, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на информационное агентство «Татар-информ».
Агентство писало, что в декабре прошлого года правоохранительные органы Казани возбудили уголовное дело по статье «Организация финансовой пирамиды», были проведены обыски в офисах компании.
В июне 2021 года прокуратура Алматы сообщала о начале расследования в отношении компании The Finiko. По данным ведомства, компания привлекала граждан условием выплаты вознаграждения до 150 процентов от ежемесячно вносимой суммы (минимальный вклад 500 долларов). При этом на сайте компании указывалось, что число вкладчиков превышает 165 тысяч человек из Казахстана, России, Кыргызстана, Армении, Беларуси, Узбекистана, Турции и других стран.
Стоит отметить, что ранее агентство по регулированию и развитию финансового рынка по поручению прокуратуры проверило деятельность компании. Агентство оценило работу Finiko как имеющую «признаки финансовой пирамиды и финансового мошенничества».