Департаментом экономических расследований по Карагандинской области пресечена деятельность преступной группы, которая за три года обналичила около 2 млрд тенге, сообщает "Ұлт ақпарат".
Организованная преступная группа, состоящая из 6 человек, действовала в городе Темиртау с целью оказания помощи недобросовестным налогоплательщикам в уклонении от уплаты налогов путем составления фиктивных бухгалтерских документов.
Для этих целей в незаконную деятельность были вовлечены 8 подставных фирм, находившихся под контролем ОПГ.
В результате преступной деятельности государству нанесен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму около 200 млн тенге.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд, организатор группы и один из его сообщников задержаны.
Незаконное обналичивание денег порождает в обществе две важные проблемы – недопоступление налогов и рост коррупции.
Из-за уклонения недобросовестных предпринимателей от уплаты налогов и других платежей в бюджет не поступают средства, необходимые для строительства школ, больниц и других социально значимых объектов.
В то же время, незаконно обналиченные деньги используются при совершении ряда других правонарушений, таких как дача и получение взятки, тем самым способствуя широкому распространению коррупции в стране.
