В Алматы задержан организатор крупной финансовой пирамиды, сообщает «Ұлт ақпарат».
По данным Департамента полиции города Алматы, гражданин по имени К., 1982 года рождения, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 3 статьи 217 Уголовного кодекса.
Подозреваемый задержан.
«Напоминаем, что группа граждан обратилась в Департамент полиции города Алматы с коллективным заявлением в отношении должностных лиц ТОО ASTEX.KZ, ТОО ACD technology и ТОО MUDARABAN Capital по факту создания и управления финансовой пирамидой.
В ходе досудебного расследования установлено, что в период с 2019 по 2021 год должностные лица указанных ТОО заключали договоры о совместной деятельности с физическими и юридическими лицами с целью привлечения средств, требуемых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать каждому вкладчику 20% от внесенной суммы ежемесячно», — сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.
Кроме того, он сообщил, что гражданин по имени М., 1974 года рождения, также подозревается в создании и управлении финансовой пирамидой.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий по его задержанию.