В Алматы осуждены члены преступной группы, обналичившие 3,9 млрд тенге, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Департаментом экономических расследований по городу Алматы Агентства была выявлена преступная группа, которая в период с 2017 по 2019 годы обналичила крупную сумму. Через подконтрольные им 7 компаний они обналичили 3,9 млрд тенге.
Фигурантами дела являются 6 человек, в том числе бывший сотрудник финансовой полиции и руководитель филиала одного из банков.
«Приговором суда обвиняемые признаны виновными по части 5 статьи 28, части 3 статьи 216 Уголовного кодекса (действия по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров) и приговорены к различным срокам лишения свободы. Имущество членов преступной группы конфисковано в доход государства», — говорится в сообщении.
В 2020 году указанным департаментом было возбуждено 85 уголовных дел по статье 216 Уголовного кодекса, в том числе выявлено 3 факта создания и руководства преступной группой в сфере обналичивания денежных средств с банковских счетов подставных фирм.
