В Караганде задержаны члены организованной преступной группы при отмывании денежных средств, сообщает "Ұлт ақпарат" со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
«Организованная преступная группа в течение трех лет незаконно отмыла более 4 млрд тенге. В незаконной схеме были задействованы 6 подконтрольных лжепредприятий. В результате преступной деятельности государству нанесен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 1 миллиарда тенге», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, при обысках обнаружены и изъяты денежные средства на сумму более 6 млн тенге, банковские карты АО «Forte Bank», АО «Народный банк Казахстана», АО «Каспи банк», АО «RBK Bank», АО «Евразийский банк», бухгалтерские документы и печати компаний.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия по фактам создания организованной преступной группы и незаконного оформления фиктивных счетов-фактур.
