Департамент экономических расследований по городу Нур-Султан Агентства по финансовому мониторингу расследует уголовное дело в отношении ряда руководителей предприятий по факту составления фиктивных счетов-фактур, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сумма налогов, подлежащих уплате в бюджет, превышает 220 млн тенге.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что группа лиц под руководством гражданина на букву Х. составляла фиктивные счета-фактуры, а также обналичивала денежные средства от нескольких юридических лиц ТОО.
Гражданин на букву Х. был задержан с поличным.
Начато досудебное расследование по статье 216 части 3 УК.
В соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, данные досудебного расследования не подлежат разглашению в интересах следствия.