В Шымкенте задержаны члены организованной преступной группы из 8 человек, сообщает «Ұлт ақпарат».
Представители Департамента экономических расследований по городу Шымкент Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК выявили незаконную деятельность организованной преступной группы, состоящей из 8 человек, которая занималась выставлением счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, обналичивая средства за материальное вознаграждение.
В ходе расследования установлено, что преступная группа в период с 2017 по 2020 годы оказывала услуги по выставлению фиктивных счетов-фактур с целью уклонения от уплаты налогов на сумму более 7,7 млрд тенге коммерческими организациями.
«В отношении членов организованной преступной группы направлено в суд уголовное дело по статьям 28 ч. 3, 216 ч. 3 (выписка фиктивных счетов-фактур), 262 ч. 1 и 2 (создание и руководство организованной преступной группой), 241 (нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности), 24 ч. 3, 190 ч. 3 (мошенничество) УК РК», — говорится в сообщении.