В Алматы продолжается расследование в отношении организаторов «B2B Jewelry», сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на Комитет по финансовому мониторингу.
Департамент экономических расследований по городу Алматы Комитета при координации прокуратуры Алматы продолжает досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды «B2B Jewelry», действовавшей под видом сети ювелирных магазинов.
Согласно материалам уголовного дела, организаторы продавали ювелирные изделия с гарантией возврата денег в виде «кэшбэка» в размере 104% от суммы покупки.
Кроме того, клиентам продавались подарочные сертификаты на «золото» и «серебро», гарантирующие доход до 520% годовых в зависимости от стоимости приобретенного сертификата и количества привлеченных в пирамиду лиц.
В результате мероприятий, проведенных сотрудниками ДЭР, было изъято более 560 млн тенге, 303 тыс. долларов США и 3 500 евро, вложенных вкладчиками финансовой пирамиды.
Общее количество вкладчиков финансовой пирамиды — более 10 000 человек, включая все регионы Казахстана.
В настоящее время в рамках досудебного расследования проводятся оперативно-следственные мероприятия по статье 217, части 3, пункту 2 УК РК.
В отношении подозреваемого лица применена мера пресечения «содержание под стражей».
В связи с этим, Комитет по финансовому мониторингу просит граждан, пострадавших от преступной деятельности данного проекта, обращаться в Комитет и Департамент по городу Алматы (Телефоны: 87786376213, 87028886449, 87017446040, 87074064945).
Жители других городов могут обращаться в территориальные департаменты экономических расследований Комитета.
Также Служба безопасности Украины ведет расследование в отношении основателя ювелирной пирамиды B2B Никола Гонты по аналогичному делу.
